2019年交通银行总行社会招聘公告（10.18）

资深反洗钱管理（制裁合规）

工作地点：上海-浦东新区

职位描述:

1、研究制裁合规法规政策的制定和更新（包括但不限于联合国、美国OFAC、欧盟等），跟踪制裁合规领域监管动态。解读制裁合规法规政策，将其转化为全集团管理制度，并协助各业务条线在操作流程中予以细化和采取管控措施；

2、搭建全集团制裁合规电子系统体系，与业务、技术等团队建立良好的协同关系，组织开发、优化制裁合规系统，推动制裁合规风控要求嵌入业务流程和系统，确保制裁合规管控要求落地实施；

3、与业务、技术和数据分析团队合作，采用数据化风控手段，进行业务风险分析、制裁合规可疑模型方案设计和策略落地，有效地识别、判断、控制制裁合规风险；

4、组织落实监管部门制裁合规相关风险排查，做好与监管部门的沟通、汇报。做好对风险排查结果的分析，落实对风险客户的管控措施，并完善风险管理策略；

5、指导境内外分支机构和业务条线的制裁合规工作，组织进行现场和非现场检查，开展风险评估和考核工作；

6、搭建全集团制裁合规培训体系。对各级分支机构和各业务条线制定分层分类培训方案，组织开展制裁合规培训，提升各级管理者与员工的制裁合规意识和合规能力。

职位要求:

1、8年以上金融机构、咨询公司或跨国企业等机构的反洗钱、制裁合规管理经验，有负责全球大型金融机构总部的制裁合规管理经验的优先；

2、非常熟悉联合国、美国OFAC和其他制裁相关法规政策；

3、熟练掌握制裁风险识别、分析和管控的技能；

4、具备良好的逻辑分析能力和数据分析能力；

5、具备丰富的与技术、业务、算法、运营团队的合作经验，熟悉银行业务的优先；

6、了解制裁合规系统架构和运作模式，熟悉主要名单提供者的数据库，具有名单管理经验者优先；

7、金融/法律或相关专业本科以上学历，具备ACAMS（国际公认反洗钱师认证）资格者优先；

8、出众的中文书面分析表达能力，较为熟练的英语读写听说能力；

9、良好的团队管理能力和经验，较强的学习能力和责任心，较强的工作抗压能力。

高级研究员（宏观研究方向）

工作地点：上海

职位描述:

（1）根据年度研究计划，开展宏观经济与金融研究，撰写专题研究报告，对国内外经济走势和政策动向进行研究判断。

（2）定期跟踪分析物价、外贸、PMI等宏观经济数据和货币财政政策，撰写日常宏观研究报告。

（3）开展部门安排的其他工作。

职位要求:

(1)学历及年龄：年龄35周岁以下，全日制硕士研究生学历或以上（全日制博士学位优先）。

(2)专业知识及技能：熟悉经济金融基本理论和商业银行管理的基础知识和基本业务；掌握宏观研究的基本分析框架与分析技术；掌握宏观数据预测的计量模型和数据分析等基础知识；有相关研究经验的优先。

(3)执业/职业技术资格：熟悉常用的计量分析软件，熟练的英语听、说、读、写能力。

(4)能力：有较强的综合分析能力、文字表达能力和团队合作能力，愿意长期从事金融研究工作。

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